Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и правоохранительными органами Латвии и Литвы раскрыла масштабную мошенническую схему, направленную на выманивание денег у граждан ЕС. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
.png)
По результатам совместной операции в Днепре правоохранители задержали лидера преступной организации и десять его сообщников. Они выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронные биржи.
Следствие установило, что в течение года злоумышленники получили не менее 1,2 млн долларов незаконного дохода.
Для реализации аферы организаторы создали в Днепре четыре колл-центра. Их операторы звонили гражданам ЕС и предлагали вкладывать средства в якобы перспективные криптопроекты.
Чтобы привлечь потенциальных инвесторов, мошенники показывали на онлайн-платформе якобы стремительный рост доходов, имитируя работу криптовалютной биржи.
На сайте отображались сфальсифицированные графики роста активов и доходности, которые не имели никакого отношения к реальным торгам.
На начальном этапе клиентам предлагали внести небольшую сумму, после чего показывали «мгновенные дивиденды».
Затем жертвы переводили все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Когда вклад достигал максимального размера, мошенники обрывали связь и блокировали все контакты клиентов.
В ходе 40 обысков в офисах и жилых помещениях фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами схемы, а также 21 млн гривен в эквиваленте, вероятно полученных преступным путем.
Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание и участие в преступной организации;
- мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники;
- легализация имущества, полученного преступным путем.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Операцию проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с иностранными партнерами под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, СБУ задокументировала новые факты преступной деятельности со стороны главного психиатра Вооруженных Сил Украины. Напомним, что в январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила фигуранта в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений. По материалам дела, чиновник, который одновременно является начальником психиатрической клиники, получил почти 1 млн долларов США теневой «прибыли».