Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо трьох організаторів та дев’яти учасників міжрегіональної злочинної організації. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, з 2019 року вони телефонували громадянам від імені програм лояльності, обіцяючи великі грошові призи, проте для їх «отримання» вимагали оплатити комісію або доставку. Потерпілим обіцяли грошові призи від 100 тис. до 750 тис. грн. Для їх «отримання» вимагали сплатити комісію або доставку - від 500 до 2000 грн, при цьому огляд посилки до повної оплати був неможливий. Натомість люди отримували дешеві товари - засоби гігієни або дрібні побутові речі.
Щодня учасники схеми відправляли від 700 до 1000 таких «виграшів» по Україні. Для легалізації коштів залучили понад 350 підставних ФОПів і 30 підконтрольних компаній.
Під час понад 30 обшуків вилучено більш як 700 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, банківські картки, печатки, документацію та грошові кошти.
З метою відшкодування збитків потерпілим за клопотанням прокурорів арештовано майно обвинувачених, зокрема 15 об’єктів нерухомості, 2 елітні транспортні засоби та кошти.
Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт щодо 3 організаторів і 9 учасників міжрегіональної злочинної організації. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).
Одного з учасників організації оголошено в міжнародний розшук.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині шахраї заробляли на «втечі» з військового навчального центру.