Прокуроры Офиса Генерального прокурора передали в суд обвинительный акт в отношении трёх организаторов и девяти участников межрегиональной преступной организации. Им вменяют создание и участие в преступной организации, мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путём.
.png)
По данным следствия, с 2019 года фигуранты звонили гражданам от имени программ лояльности и обещали крупные денежные призы. Для их «получения» требовалась оплата комиссии или доставки — от 500 до 2000 грн. Потерпевшие ожидали выигрыш от 100 до 750 тысяч гривен, однако получали лишь дешёвые товары — средства гигиены или мелкие бытовые вещи.
Каждый день участники схемы рассылали от 700 до 1000 таких «выигрышей» по Украине. Для легализации средств они привлекли более 350 подставных ФЛП и 30 подконтрольных компаний.
В ходе более 30 обысков изъято свыше 700 единиц компьютерной и серверной техники, банковские карты, печати, документация и денежные средства. По ходатайству прокуроров арестовано имущество обвиняемых, включая 15 объектов недвижимости, два элитных автомобиля и деньги.
Одного из участников организации объявлено в международный розыск.
Ранее сообщалось, что на Львовщине мошенники зарабатывали на «побегах» из военного учебного центра.