Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру. Йдеться про можливі махінації з коштами ПриватБанку на суму близько 100 млн гривень. За даними джерел, а також інформацією Служби безпеки України, підозру оголосили співробітники СБУ разом із Офісом генерального прокурора.
СБУ офіційно не розкриває ім’я бізнесмена, якому повідомили про підозру. Водночас, за даними РБК-Україна, мова йде про Ігоря Коломойського.
За даними слідства, у 2014 році Ігор Коломойський разом із пов’язаними з ним особами нібито незаконно заволодів понад 100 млн гривень, які перебували на рахунках підконтрольного їм ПриватБанку.
Як встановило слідство, схема полягала у виведенні кредитних коштів із подальшим маскуванням їхнього руху під нібито законні фінансові операції.
За матеріалами провадження, підконтрольні компанії оформлювали в банку кредити без належного забезпечення і без реальної господарської мети.
Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.
За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів.
Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн гривень. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.
За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування".
До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генпрокурора повідомили про підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України. Йдеться про ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (редакція від 15.04.2008) — шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський нині фігурує одразу в кількох кримінальних провадженнях.
Зокрема, українські правоохоронці інкримінують йому шахрайство та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про розслідування, пов’язані з відмиванням і незаконним використанням коштів через банківську систему.
Також раніше Високий суд Англії постановив, що колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов мають виплатити банку понад 3 млрд доларів.
Крім того, повідомлялося, що відомому бізнесмену повідомлено ще одну підозру – в організації замовного вбивства.