НАБУ і САП завершили розслідування у справі організованої злочинної групи, яка упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами державних підприємств — учасників концерну «Укроборонпром» — на загальну суму понад 32 млн грн, а також вчинила замах на заволодіння коштами цих підприємств на суму понад 19 млн грн. Про це повідомляє From-UA.org з посиланням на НАБУ.
За даними слідства, підприємство-спецекспортер продукції та послуг військового призначення штучно залучало іноземних посередників для сприяння в укладенні зовнішньоекономічних контрактів. Водночас зареєстровані у Великобританії та Чехії компанії ніяких послуг не надавали — вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.
Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад $560 тисяч (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Гроші виводили через рахунки фіктивних компаній, після чого ділили між собою учасники злочинної групи.
Протягом 2016-2019 років службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно $172 тисячі (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн). Втім, переказати гроші зловмисники не встигли — вони дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.
У березні 2026 року НАБУ і САП викрили схему та повідомили про підозру трьом особам:
- ексдиректору державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»);
- ексраднику директора підприємства-спецекспортера;
- бенефіціару приватної компанії.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагадаємо, From-UA.org повідомляло, що НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении владельца группы «Финансы и кредит». Его обвиняют в даче неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на вынесение решения в его пользу в хозяйственном деле.