НАБУ и САП завершили расследование по делу организованной преступной группы, которая на протяжении 2014-2019 годов завладела средствами государственных предприятий — участников концерна «Укроборонпром» — на общую сумму более 32 млн грн, а также совершила покушение на завладение средствами этих предприятий на сумму более 19 млн грн. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на НАБУ.
По данным следствия, предприятие-спецэкспортёр продукции и услуг военного назначения искусственно привлекало иностранных посредников для содействия в заключении внешнеэкономических контрактов. При этом зарегистрированные в Великобритании и Чехии компании никаких услуг не предоставляли — вся работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия.
В течение 2014-2019 годов посредникам выплатили более $560 тысяч (эквивалент 13,3 млн грн) и почти 670 тысяч евро (эквивалент 19,3 млн грн). Деньги выводили через счета фиктивных компаний, после чего делили между собой участники преступной группы.
В течение 2016-2019 годов служебные лица предприятия-спецэкспортёра составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно $172 тысячи (эквивалент 4,4 млн грн) и почти 500 тысяч евро (эквивалент 14,7 млн грн). Однако перевести деньги злоумышленники не успели — они узнали об активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным схемам.
В марте 2026 года НАБУ и САП раскрыли схему и сообщили о подозрении трём лицам:
- экс-директору государственного предприятия (в настоящее время занимает должность одного из заместителей генерального директора АО «Украинская оборонная промышленность»);
- экс-советнику директора предприятия-спецэкспортёра;
- бенефициару частной компании.
Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Напомним, From-UA.org сообщало, что НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении владельца группы «Финансы и кредит». Его обвиняют в даче неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на вынесение решения в его пользу в хозяйственном деле.