По материалам следствия БЭБ, Объединенная еврейская община Украины причастна к отмыванию более 5 млрд грн "Приватбанка" его бывшими владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, передает "Парламент.уа".
На счета этой религиозной организации средства перечислять с личного счета Игоря Коломойского, а дальше были выведены за границу, утверждается в материалах суда.
"Безналичные средства в сумме 5 877 765 263,20 грн. на счете Номер_1, который открыт Лицо_4 (Игоря Коломойский, - ред.) в АО КБ "ПриватБанк", легализовать (отмыть) путем их перечисления в адрес ООО "ФК Днепр" (код СДРПОУ 32813827) на счет Номер_2 , собственный счет Лицо_4 (код Номер_3) Номер_4 , в адрес "Объединенная еврейская община Украины" (код ЕГРПОУ 21661668) на счет Номер_5 , ООО "Протон-21" (код ЕГРПОУ 31672893) (принадлежит Геннадию Боголюбову, - ред.) на счет Номер_6, АО КБ "ПриватБанк" (МФО 14360570) на счет Номер_7, ООО "Юби" (код ЕГРПОУ 38204981) на счет Номер_8, ООО "ФК Гамбит" (код ЕГРПОУ 30458125) на счет Номер_9, ПАО "НПК-Галичина" (код ЕГРПОУ 00152388) на счет Номер_10, путем пополнения собственного карточного счета Номер_11 в АО КБ "ПриватБанк", а также банковского счета Номер_12 в AT "Айбокс Банк" (МФО 322302) с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов Marks and Sokolov LLC (США), Hughes Hubbard and Reed LLP (США), Fieldfisher LLP (Великобритания), Nomea law firm (Швейцария), открытые в соответствующих зарубежных банках", - говорится сразу в нескольких судебныхпостановлениях по делу Коломойского.
В самой Объединенной еврейской общине Украины попытались этот факт отрицать, указав, что информацию об их участии в схеме отмывания средств "Привата" якобы вырвана из контекста.
В то же время адвокаты самого Коломойского в судах по делу "Привата" заявляют обратное. Они наоборот подтверждают, что на счета Коломойский, во-первых, были внесены более 5 млрд грн, а во-вторых, адвокаты подтверждают, что эти деньги действительно потом переводились на счета различных учреждений и компаний (религиозная еврейская община, ФК "Днепр", несколько ООО, отдельные из которых принадлежат Боголюбову и т.д., - ред.) Но версия защиты олигарха заключается в том, что сам Коломойский якобы об этом не знал.
"Собранными в ходе данного уголовного производства доказательствами подтверждается лишь то, что от имени подозреваемого как клиента АО КБ "Приватбанк" в соответствующие даты в течение 2013-2014 годы через кассу Главного офиса АО КБ "Приватбанк" были внесены наличные средства на его банковский счет.Подозреваемый не знал и не мог знать о дальнейшем движении внесенных им наличных средств"", - говорится в Постановлении Шевченковского райсуда со ссылкой на заявления адвокатов, которые комментируют расписанные выше следователями БЭБ операции вывода средств "ПриватБанка".
Напомним, что в Еврейской общине Украины месяц назад сменили руководителя. Им вместо Михаила Ткача (который возглавлял общину в период отмывания средств "Привата") стал 28-летний владелец днепровского колл-центра - Камозин Виталий Сергеевич.
Камозин Виталий Сергеевич
Также напомним, что Игорь Коломойский находится в СИЗО, а его партнер Геннадий Боголюбов объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы и побег из Украины.