Все материалы с тегом "отмывание средств"
SPORTBANK и его основатель Никита Измайлов замешаны в государственной измене и отмывании средств
05.03.2024 17:09
Политика
SPORTBANK и его основатель Никита Измайлов замешаны в государственной измене и отмывании средств - СМИ
Соучредители цифрового банка SPORTBANK Денис Сапрыкин и Никита Измайлов замешаны в расследованиях по делу о государственной измене и отмывании средств, которым занимается ГБР
Катерина Рожкова
04.02.2022 16:03
Политика
Юридическую компанию «Астерс» Дидковского и первую Зам НБУ Катерину Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривен - СМИ
В статье журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет "организацией Рожковой" и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу