В Буковине бывшему чиновнику газовой компании инкриминируют отмывание более 7 млн грн, сообщает Офис Генерального прокурора

СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (ранее ООО «БИЛ ЛАЙН») белорус Артем Ляшанов, который является фигурантом уголовного производства по отмыванию средств, пытается запустить аналогичный «бизнес» в странах ЕС и США, скрывая связь со своей компание

Юрий Голик, которого считают одним из ключевых архитекторов коррупционных схем в рамках государственной программы "Большое строительство", в комментарии "5 каналу" открыто признался во внедрении системы 5% откатов для компаний, которые получали государственные подряды

Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно находит подозреваемых, которые были объявлены в международный розыск по финансовым махинациям в iBox Bank

По материалам следствия БЭБ, Объединенная еврейская община Украины причастна к отмыванию более 5 млрд грн "Приватбанка" его бывшими владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым

Национальный банк Украины оштрафовал АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого является Пётр Порошенко, на 20,5 миллионов гривен за нарушение законодательства в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём

Соучредители цифрового банка SPORTBANK Денис Сапрыкин и Никита Измайлов замешаны в расследованиях по делу о государственной измене и отмывании средств, которым занимается ГБР

В статье журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет "организацией Рожковой" и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу