Агентство Казахстана по финансовому мониторингу раскрыло масштабную схему трансграничных переводов. В операции оказались вовлечены сотрудники банков и 120 человек из нескольких стран, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства, пишет Власти.нет.
Деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.
Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, в котором работали в том числе иностранцы и который обеспечивал техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлял консультации по операциям с деньгами. Кроме того, организаторы Call-центра создали гемблинговую партнерскую программу, через которую осуществлялся прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн. USDT.
В ходе реализации указанных мероприятий проведено более 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства, задержаны девять подозреваемых.
По информации правоохранительных органов Казахстана, ключевым организатором схемы микскодинга является украинец Вадим Иванович Гордиевский (1974 г.р.), который руководил этой ОПГ и для этого использовал местную компанию Marginplus (marginplus.kz). Кроме компаний из Казахстана, Гордиевский также работал с нелегальными российскими онлайн-казино, помогая им с платежами. Известно, что в 2008 году Вадим Гордиевский занимал должность заместителя председателя Бориспольской РГА и занимался земельными вопросами. Именно при Гордиевском бориспольские земли подверглись самым масштабным распилам с последующей распродажей. В том же 2008 году его со скандалом уволили с должности, но до уголовного разбирательства дело так и не дошло. Помогли большие деньги и связи во властных кабинетах.
В 2012 году, после прихода к власти Виктора Януковича, Вадим Гордиевский занимает кресло руководителя службы автомобильных дорог в Одесской области, где осваивает миллионные средства, которые позже вкладывает в ФК «Альта Капитал».
После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления, мошенничество и объявление его МВД в розыск Вадим Гордиевский спешно покинул Украину по поддельным документам.
.png)
По версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), который владеет рядом фирм в ЕС, в частности, в Польше, и имеет вид на жительство в Испании. Через фиктивные фирмы в Польше, в частности, STABLEX SOLUTION Sp. z o. o (solvexs.pl) занимается незаконными платежами и «обналичиванием» криптовалют.
В схеме нелегальных букмекеров и платежей также работала его партнерша, бывшая сотрудница «Киевстара» Елена Суворова (1983 г.р.), которая уехала из Украины в Москву после февраля 2022 года, и IT-специалист украинец Денис Андреевич Рыков (1990 г.р.), проживающий в настоящее время в Санкт-Петербурге.
Судя по ее социальным сетям, сейчас Елена Суворова позиционирует себя «как предприниматель, инвестор и трейдер крипты с опытом 5+ лет». Как пишет сама Суворова, она 10 лет занималась развитием платежных технологий в сфере FinTech, а в 2021 году она открыла собственный бизнес по международным переводам криптой и является основателем криптоакадемии «Лемонкойн».
.png)
Правоохранительные органы Казахстана просят сообщить информацию о местонахождении и данные об указанных лицах. В ближайшее время Вадим Гордиевский, Елена Суворова и другие фигуранты будут объявлены в международный розыск. По местным законам им грозит до девяти лет тюремного заключения.