Офіс Генерального прокурора викрив масштабну мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом близько 5 млрд гривень. Серед організаторів — громадяни РФ. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, учасники схеми через підконтрольні ІТ-компанії забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів онлайн-казино. Частина з них раніше працювала легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконну діяльність.
Розрахунки здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Клієнти переказували кошти на криптогаманці організаторів.
Для легалізації доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні структури. За даними слідства, таким чином відмито активів на суму понад 5 млрд гривень.
.jpg)
.jpg)
Усім учасникам схеми інкримінують участь в організованій групі та незаконну діяльність у сфері азартних ігор. Трьом організаторам додатково повідомлено про підозру у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Двом громадянам РФ підозру оголошено заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється.
Раніше повідомлялося, як підсанкційні казино спустошують український бюджет.