Офис Генерального прокурора раскрыл масштабную сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом около 5 млрд гривен. Среди организаторов — граждане РФ. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, участники схемы через подконтрольные ИТ-компании обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов онлайн-казино. Часть из них ранее работала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконную деятельность.
Расчеты осуществлялись в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT. Клиенты переводили средства на криптокошельки организаторов.
Для легализации доходов деньги сначала накапливались на счетах компании, зарегистрированной в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные офшорные структуры. По данным следствия, таким образом было отмыто активов на сумму более 5 млрд гривен.
.jpg)
.jpg)
Всем участникам схемы инкриминируется участие в организованной группе и незаконная деятельность в сфере азартных игр. Трём организаторам дополнительно предъявлено подозрение в легализации доходов, полученных преступным путём.
Двум гражданам РФ подозрение предъявлено заочно, гражданке Украины — лично. Местонахождение ещё семи участников устанавливается.
Ранее сообщалось, как казино, попавшие под санкции, опустошают украинский бюджет.