ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы
Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка. Сейчас профкомитет занялся этим вопросом и в парламенте уже зарегистрировали законопроект № 3672-д «Про деятельность форекс-компаний».
Тем временем рынок живет и развивается без всякой регуляции. И если внимательно рассмотреть, кто в выигрыше, то можно обнаружить имена известных инвест-банкиров, которые, по сути, просто выкачивают из доверчивых инвесторов деньги. Один из наиболее ярких примеров — пирамида PrivateFX, организованная в свое время главой знаменитого инвестфонда Concorde Capital Игорем Мазепой.
Будучи профессионалом своего дела, Игорь Мазепа пошел дальше аматоров, надстроив пирамиду прямо на их пирамидах — привлекая пострадавших от мошеннических схем людей предложением вернуть потерянные деньги.
В 2015 году Игорь Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, организованной известным мошенником Павлом Крымовым.
Когда глава Concorde Сapital зашел на интернет-площадки, Forex Trend уже давно не выдавал деньги с клиентских депозитов и не реагировал на обращения клиентов. Со стороны господина Мазепы инвестирование в эту площадку преподносилось как спасательная операция.
Здесь стоит отметить, что в твиттер-сообществе «Инвестория PrivateFX» в июне 2017 года среди клиентов PrivateFX проводился опрос, насколько повлияло участие Игоря Мазепы на их выбор инвестировать в компанию. 74% опрошенных отметили, что «шли под имя Игоря Мазепы» и только для 5% инвесторов имя главы Concorde Сapital не играло никакой роли при выборе форекс-брокера.
Пользуясь репутацией основателя, никаких обязательств Forex Trend новая компания PrivateFX на себя не взяла — только «права» в виде клиентской базы предшественника. Единственное, что предлагал новый брокер пострадавшим от пирамиды Forex Trend— несколько оригинальных схем вывода денег. Базовая схема называлась «1+1»: чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо было внести такую же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды.
Предлагались и более необычные варианты вывода «зависших» средств. Так, PrivateFX предлагала вернуть часть вложений в Forex Trend за рекламу новой пирамиды в интернете. В частности, вернуть средства обещали за рекламные ролики о новой компании на youtube, посты или комментарий в соцсетях.
Таким образом, инвесторы Forex Trend сами раскручивали новую пирамиду, «заглушая» в информационном поле любую критику. Пользователей PrivateFX, говоривших о минусах брокера, наказывали. Как рассказал нам администратор паблика «Крымов в законе» Мирослав Петров (его фамилия изменена по его просьбе) PrivateFX удалял аккаунты и счета пользователей, критикующих компанию в сети.
Сайт PrivateFX продолжает функционировать, предлагая инвестировать тысячу долларов, а прибыль получать как с пяти, любая попытка публично сообщить о пирамиде блокируется. Разве что некоторым везет вернуть свои деньги, но, разумеется, не в пятикратном объеме.
Инвестор Алексей Сынков рассказал, как это происходит: «Техподдержка отправляет в финансовый отдел, финотдел кормит обещаниями „ожидайте обработки заявки“. На форуме PrivateFX в ветке „юридический департамент“, с просьбой решить мой вопрос, просто неоднократно удаляют мои сообщения и тему».
Собрав деньги, Игорь Мазепа избавился от компрометирующего актива. В текущем году он продал PrivateFX компании ПраймБрокер якобы в связи с тем, что затея «не оправдала финансовых ожиданий». Интересно, что вся информация о связи Concorde Сapital и PrivateFX исчезла с официального сайта. Хотя в 2015 году пресс-релизы о выходе фонда на рынок форекса были опубликованы на concorde.ua.
Впрочем, как должен был сработать этот механизм, господину Мазепе явно было известно заранее. Подобную схему он опробовал в «реальном секторе» еще десять лет назад на компаниях по управлению активами (КУА).
За привлечение средств населения для «инвестирования» Мазепа взялся в 2007 году, тогда же и была создана КУА «Конкорд ЭссетМенеджмент». А за один день, 7 ноября 2008 года, стоимость сертификатов «Конкорд Стабильность» и «Конкорд Достаток» снизилась на 36,8% и 33,7% соответственно. Руководство КУА объясняло потери вкладчиков кризисной ситуацией.
В тоже время, один из игроков рынка высказал изданию «Дело» мнение, что управляющие КУА были вынуждены провести переоценку стоимости чистых активов (СЧА) в сторону существенного понижения, чтобы сдержать отток вкладов.
Продержал инвестфонды в структуре своего бизнеса Мазепа дольше, чем форекс-брокера. Но в конце 2012 года глава Concorde Capital все же решил отказаться от этого бизнеса. КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть вложенные средства.
На интернет-площадках Игорь Мазепа тоже освоился задолго до основания PrivateFX, и это, кстати, единственная история, в которой глава инвестфонда попался.
В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой хакерами корпоративной информации. По данным SEC, украинские хакеры взламывали сервера рассылки пресс-релизов. Полученные до официальной публикации пресс-релизы отсылались трейдерам, а те использовали инсайдерскую информацию для прогнозирования фондового рынка. Таким образом злоумышленники заработали до 100 млн долларов.
Американские власти обвинили в мошенничестве трейдеров, компании и Cocncorde Bermuda. На связь Concorde Bermuda с Concorde Capital указывается в иске SEC — офис этих компаний находится в одном месте, киевском бизнес-центре «Парус». Сам глава «Конкорда» от обвинений открещивался, заявляя в интервью, что всего лишь исполнял поручения своих клиентов. Несмотря на заверения Игоря Мазепы, Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала случай «беспрецедентным» и обязала оффшорную компанию Concorde Bermuda выплатить штраф в размере 4,2 млн долларов, Штрафы также были наложены и на других участников сговора.
Итак, можно предположить, что PrivateFX возникла не случайно — «пирамида из пирамид» строилась на основании большого опыта и знаний, недоступных обывателям. Возможно, и слово Private в названии тоже не случайно. Ведь, «Приват» Игоря Коломойского не только был первым крупным клиентом Concorde Capital — господин Коломойский остается партнером Игоря Мазепы до сих пор. Согласно свежему финотчету латвийского ПриватБанка, который не был национализирован Украиной, Игорь Мазепа держит 9,23% его акций через уже упомянутую оффшорную компанию Concorde Bermuda.
К слову, ПриватБанк до национализации в Нацбанке публично окрестили финансовой пирамидой. Такое заявление сделала заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ссылаясь на данные аудита учреждения, который провела компания Ernst&Young. Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов вкладчиков и перенаправляя их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.
Сам же Игорь Коломойский, чьи слова приводит Forbes, хорошо отзывался о своем тезке, считая его «приличным человеком».
Бизнес-партнером Игоря Мазепы в латвийском ПриватБанке наряду с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым является и неоднозначный кипрский юрист Андреас Софоклеус. Если Мазепа является акционером латвийской дочки ПриватБанка через Concorde Bermuda, то Софоклеус как частный акционер, о чем также свидетельствуют отчеты банка.
Имя киприота всплыло во время расследования газового скандала, в котором был замешен беглый нардеп Александр Онищенко. Софоклеус помогал Онищенко минимизировать налоги с помощью кипрских компаний Fastilo Traiding LTD и Vedestima Traiding LTD. Эти компании зарегистрированы по тому же кипрскому адресу, что и компания Софоклеуса — A. Sofocleous & Co LLC. Кроме того, по данным ГО «Громадський нагляд», на документах фирм стоит подпись Софоклеуса.
А ранее Мазепа засветился еще в одной скандальной сделке —поглощении Украинского медиа холдинга (УМХ) структурами одиозного бизнес-фаворита «семьи» Януковича Сергея Курченко. Напомним, что именно Concorde Сapital сопровождал эту «сделку». Деньги на УМХ были взяты в кредит в государственном Укрексимбанке, сумма продажи холдинга составляла около 400 млн долларов. Сделка изначально выглядела непрозрачной, а позже вызвала интерес австрийской прокуратуры, поскольку деньги проходили через австрийские банки. В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Позже Давид Сакварелидзе, занимающий тогда пост заместителя генпрокурора, заявил, что оно было прекращено за отсутствием состава преступления.
Репутация Игоря Мазепы от всех этих скандалов пострадала, чего не скажешь о его бизнес-начинаниях. Он просто перенес серые схемы, которые могут дорого обойтись офф-лайн, на интернет-площадки. А там, как в Лас-Вегасе: все, совершенное на форексе, остается на форексе.